CS1 – Conoce al sujeto obligado en comercio exterior en términos de la LFPIORPI/ Who is in charge of foreign trade under terms of the LFPIORPI?
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
¿Cuál es el objeto de esta Ley?
Proteger el sistema financiero y la economía nacional, esto se logra por medio de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos relacionados con estos últimos y las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, además de evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
En comercio exterior, ¿cuál es la obligación?
El sujeto obligado de identificar al beneficiario final es el Agente o Apoderado Aduanal. Éste presta sus servicios de comercio exterior para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de las mercancías específicas:
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados.
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas.
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago.
d) Joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos con valor individual a 485 SMV.
e) Obras de arte con valor individual igual o superior al equivalente a 4,815 SMV.
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos.
Las actividades anteriores serán objeto de aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la Ley en la materia, y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de la LFPIORPI. Se dará cumplimiento a la obligación de presentación de Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas de acuerdo con la normativa aduanera vigente.
Sin otro asunto en particular quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto de la presente información.
Atentamente
División de Compliance y Servicios
TLC Asociados, S.C.
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Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illegally Acquired Funds (LFPIORPI)
What is the goal of this Law?
To protect the financial system and the national economy. This can be achieved with measures and procedures to prevent and detect actions or operations that involve illegal sources of origin. The procedures will be carried out by an inter-agency coordination with the set goals of collecting useful information for the investigation and prosecution of crimes arising out of operations involving resources from illicit sources, those related to the later and financial structures from criminal organizations, as well as avoiding the use of those resources for its financing.
What would be the obligation for foreign trade?
The person in charge of identifying the final beneficiary is the Customs Broker or Agent. They will be hired to provide their services of foreign trade of promoting the release of goods under the various customs procedures stated by the Customs Law for specific goods:
a) New and used land, air and sea vehicles.
b) New and used gambling and lottery machines.
c) Equipment and materials for the elaboration of payment cards.
d) Jewelry, watches, precious stones and precious metals individually valued at 485 SMV.
e) Works of art with an individual value equal to or greater than 4,815 SMV.
f) Ballistic resistance materials for the provision of vehicle armoring services.
The previous activities must be notified in every of the mentioned events, following what is established by article 19 of this Law, and in accordance with article 16 of the Regulations of the LFPIORPI. It will be necessary to submit Notices through the electronic system by which the information of the pedimento is sent to the SAT or to any of its administrative units in accordance with current customs regulations.
Without anything else at this moment, do not hesitate to contact us.
Sincerely,
Compliance and Services Division
TLC Asociados, S.C.
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